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Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).
| Erscheinungsjahr: | 2021 |
|---|---|
| Fachbereich: | Strafrecht |
| Genre: | Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft |
| Produktart: | Nachschlagewerke |
| Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
| Medium: | Buch |
| Übersetzungstitel: | Expertise for Professional Practice in Money Laundering Prevention: Current Legal Requirements and their Implementation |
| Inhalt: |
XXXII
452 S. 2 s/w Illustr. 8 s/w Zeichng. 2 b/w ill. 8 b/w graphics |
| ISBN-13: | 9783110671612 |
| ISBN-10: | 3110671611 |
| Sprache: | Deutsch |
| Einband: | Gebunden |
| Autor: |
Diergarten, Achim
Barreto Da Rosa, Steffen |
| Auflage: | 2. umfassend überarbeitete Auflage |
| Hersteller: |
De Gruyter
Walter de Gruyter |
| Verantwortliche Person für die EU: | de Gruyter, Walter, GmbH, Genthiner Str. 13, D-10785 Berlin, https://www.degruyter.com |
| Abbildungen: | 2 b/w ill., 8 b/w graphics |
| Maße: | 244 x 175 x 31 mm |
| Von/Mit: | Achim Diergarten (u. a.) |
| Erscheinungsdatum: | 20.09.2021 |
| Gewicht: | 0,948 kg |
| Erscheinungsjahr: | 2021 |
|---|---|
| Fachbereich: | Strafrecht |
| Genre: | Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft |
| Produktart: | Nachschlagewerke |
| Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
| Medium: | Buch |
| Übersetzungstitel: | Expertise for Professional Practice in Money Laundering Prevention: Current Legal Requirements and their Implementation |
| Inhalt: |
XXXII
452 S. 2 s/w Illustr. 8 s/w Zeichng. 2 b/w ill. 8 b/w graphics |
| ISBN-13: | 9783110671612 |
| ISBN-10: | 3110671611 |
| Sprache: | Deutsch |
| Einband: | Gebunden |
| Autor: |
Diergarten, Achim
Barreto Da Rosa, Steffen |
| Auflage: | 2. umfassend überarbeitete Auflage |
| Hersteller: |
De Gruyter
Walter de Gruyter |
| Verantwortliche Person für die EU: | de Gruyter, Walter, GmbH, Genthiner Str. 13, D-10785 Berlin, https://www.degruyter.com |
| Abbildungen: | 2 b/w ill., 8 b/w graphics |
| Maße: | 244 x 175 x 31 mm |
| Von/Mit: | Achim Diergarten (u. a.) |
| Erscheinungsdatum: | 20.09.2021 |
| Gewicht: | 0,948 kg |
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