Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

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Beschreibung

Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und [...] der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.
Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band.

Details

Erscheinungsjahr:	2021
Genre:	Recht
Produktart:	Nachschlagewerke
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
ISBN-13:	9783700778042
ISBN-10:	370077804X
Sprache:	Deutsch
Herstellernummer:	30179001
Autor:	Böhm, Bernhard Drobesch, Christa Kaufman, Nicole Kodada, Christoph Romstorfer, Bernhard Taurua, Elfriede
Redaktion:	Droschl-Enzi, Annegret
Hersteller:	LexisNexis Österreich
Verantwortliche Person für die EU:	preigu, Ansas Meyer, Lengericher Landstr. 19, D-49078 Osnabrück, mail@preigu.de
Maße:	9 x 156 x 212 mm
Von/Mit:	Bernhard Böhm (u. a.)
Erscheinungsdatum:	15.02.2021
Gewicht:	0,219 kg

Artikel-ID: 119423489

Details

Erscheinungsjahr:	2021
Genre:	Recht
Produktart:	Nachschlagewerke
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
ISBN-13:	9783700778042
ISBN-10:	370077804X
Sprache:	Deutsch
Herstellernummer:	30179001
Autor:	Böhm, Bernhard Drobesch, Christa Kaufman, Nicole Kodada, Christoph Romstorfer, Bernhard Taurua, Elfriede
Redaktion:	Droschl-Enzi, Annegret
Hersteller:	LexisNexis Österreich
Verantwortliche Person für die EU:	preigu, Ansas Meyer, Lengericher Landstr. 19, D-49078 Osnabrück, mail@preigu.de
Maße:	9 x 156 x 212 mm
Von/Mit:	Bernhard Böhm (u. a.)
Erscheinungsdatum:	15.02.2021
Gewicht:	0,219 kg