Thomas Voller: Geldwäsche-Compliance

Cover: 9783658175610 | Geldwäsche-Compliance | Thomas Voller (u. a.) | Taschenbuch | xix

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Sprache: Deutsch

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Beschreibung

Dieses Buch bietet Güterhändlern, Kunstvermittlern und Kunstlagerhaltern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen.

Die vollständig überarbeitete, 2. Auflage gibt die zum 1. Januar 2020 bestehende Rechtslage wieder. Das Buch richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können.

Über den Autor

Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Kanzlei BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht und Geldwäscheprävention tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.

Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.

Zusammenfassung

Erläutert die komplexen Regelungen in verständlicher Weise

Richtet sich insbesondere an Gewerbetreibende

Verschafft einen Überblick der internationalen Regelungen

Inhaltsverzeichnis

Einführung GwG.- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung.- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten.- Folgen bei Gesetzesverstößen.- Internationale Rahmenbedingungen.

Details

Erscheinungsjahr:	2020
Fachbereich:	Handels- und Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Produktart:	Nachschlagewerke
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	xix 309 S. 16 s/w Illustr. 309 S. 16 Abb.
ISBN-13:	9783658175610
ISBN-10:	3658175613
Sprache:	Deutsch
Herstellernummer:	978-3-658-17561-0
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Voller, Thomas Bausch, Olaf
Auflage:	2. Aufl. 2020
Hersteller:	Springer Fachmedien Wiesbaden Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Verantwortliche Person für die EU:	Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt, info@bod.de
Maße:	240 x 168 x 19 mm
Von/Mit:	Thomas Voller (u. a.)
Erscheinungsdatum:	02.10.2020
Gewicht:	0,559 kg

Artikel-ID: 115103948