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bei der Kontoeröffnung vor. Das GWG hat zum Ziel, die Verbrechensbekämpfung zu erleichtern. Die Bestimmungen
der AO sollen die ordnungsgemäße Besteuerung sicherstellen.
Die Bank muss nun ihre Handlungsabläufe so ausrichten, dass beiden Vorschriften Rechnung getragen wird.
Dieses Werk bietet hierzu Hilfestellungen.
Die BVR-Autoren geben einen umfassenden Überblick über die gesetzlichen Vorgaben der Kontoeröffnung:
- Abgabenordnung,
- Geldwäschegesetz,
- Kreditwesengesetz,
- Internationaler Informationsaustausch (CRS)
sowie
- Vorschriften zum US-Quellensteuereinbehalt auf
Kapitalerträge und zur Meldeverpflichtung nach FATCA.
Die Autoren stellen anschließend die verschiedenen Fallgruppen der Kontoeröffnung nach einem einheitlichen Schema dar.
Hierdurch kann sich der Bankmitarbeiter schnell Gewissheit verschaffen, welche Anforderungen bei der Kontoeröffnung im Einzelfall einzuhalten sind.
Der umfangreiche Anhang stellt alle notwendigen Rechtstexte, Verwaltungsanweisungen und weiterführende Materialien bereit.
bei der Kontoeröffnung vor. Das GWG hat zum Ziel, die Verbrechensbekämpfung zu erleichtern. Die Bestimmungen
der AO sollen die ordnungsgemäße Besteuerung sicherstellen.
Die Bank muss nun ihre Handlungsabläufe so ausrichten, dass beiden Vorschriften Rechnung getragen wird.
Dieses Werk bietet hierzu Hilfestellungen.
Die BVR-Autoren geben einen umfassenden Überblick über die gesetzlichen Vorgaben der Kontoeröffnung:
- Abgabenordnung,
- Geldwäschegesetz,
- Kreditwesengesetz,
- Internationaler Informationsaustausch (CRS)
sowie
- Vorschriften zum US-Quellensteuereinbehalt auf
Kapitalerträge und zur Meldeverpflichtung nach FATCA.
Die Autoren stellen anschließend die verschiedenen Fallgruppen der Kontoeröffnung nach einem einheitlichen Schema dar.
Hierdurch kann sich der Bankmitarbeiter schnell Gewissheit verschaffen, welche Anforderungen bei der Kontoeröffnung im Einzelfall einzuhalten sind.
Der umfangreiche Anhang stellt alle notwendigen Rechtstexte, Verwaltungsanweisungen und weiterführende Materialien bereit.
| Erscheinungsjahr: | 2024 |
|---|---|
| Fachbereich: | Einzelne Wirtschaftszweige |
| Genre: | Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft |
| Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
| Medium: | Taschenbuch |
| Reihe: | BVR-Bankenreihe |
| ISBN-13: | 9783871513138 |
| ISBN-10: | 387151313X |
| Sprache: | Deutsch |
| Einband: | Klappenbroschur |
| Autor: |
Tischbein, Heinz-Jürgen
Langweg, Peter |
| Redaktion: | Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. (BVR) |
| Auflage: | 7. Auflage |
| Hersteller: | DG Nexolution eG |
| Verantwortliche Person für die EU: | DG Nexolution eG, Leipziger Str. 35, D-65191 Wiesbaden, direct@dg-nexolution.de |
| Maße: | 208 x 148 x 28 mm |
| Von/Mit: | Heinz-Jürgen Tischbein (u. a.) |
| Erscheinungsdatum: | 22.01.2024 |
| Gewicht: | 0,912 kg |
| Erscheinungsjahr: | 2024 |
|---|---|
| Fachbereich: | Einzelne Wirtschaftszweige |
| Genre: | Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft |
| Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
| Medium: | Taschenbuch |
| Reihe: | BVR-Bankenreihe |
| ISBN-13: | 9783871513138 |
| ISBN-10: | 387151313X |
| Sprache: | Deutsch |
| Einband: | Klappenbroschur |
| Autor: |
Tischbein, Heinz-Jürgen
Langweg, Peter |
| Redaktion: | Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. (BVR) |
| Auflage: | 7. Auflage |
| Hersteller: | DG Nexolution eG |
| Verantwortliche Person für die EU: | DG Nexolution eG, Leipziger Str. 35, D-65191 Wiesbaden, direct@dg-nexolution.de |
| Maße: | 208 x 148 x 28 mm |
| Von/Mit: | Heinz-Jürgen Tischbein (u. a.) |
| Erscheinungsdatum: | 22.01.2024 |
| Gewicht: | 0,912 kg |
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